KI in HR & Recruiting
KI in der Revision: Betrug & Compliance Probleme erkennen
Von Red Flags bis Audit Trail: KI-Prüfungen planbar, erklärbar und compliancefest umsetzen
- Dauer
- 2 Tage
- Format
- Präsenz oder Live-Online
- Preis
- 1.090 € netto
- Uhrzeiten
- 9:00-16:00 Uhr
- Gruppe
- max. 8 Personen
- Kursnummer
- KKC_0180
Aktuelle Termine und Online-Buchung: www.cmt.de/seminare/ki-interne-revision-betrug
KI in der Revision: Betrug & Compliance Probleme erkennen
Von Red Flags bis Audit Trail: KI-Prüfungen planbar, erklärbar und compliancefest umsetzen
Die wichtigsten Themen
Fraud-Red-Flags in Daten übersetzen
Anomalien nachvollziehbar prüfen
Dokumenten-KI für Compliance-Checks
Auditierbare Prompts entwickeln
False Positives messbar einordnen
EU AI Act für Revision bewerten
Überblick KI in der internen Revision eröffnet neue Möglichkeiten, Betrugsrisiken, Compliance-Verstöße und auffällige Prozessmuster früher zu erkennen. In diesem Seminar lernst du, wie Anomalieerkennung, Red-Flag-Analysen,...
KI in der internen Revision eröffnet neue Möglichkeiten, Betrugsrisiken, Compliance-Verstöße und auffällige Prozessmuster früher zu erkennen. In diesem Seminar lernst du, wie Anomalieerkennung, Red-Flag-Analysen, Dokumenten-KI und Generative AI in Prüfungen eingesetzt werden, ohne die Nachvollziehbarkeit der Revisionsarbeit zu verlieren. Der Schwerpunkt liegt nicht auf Programmierung, sondern auf prüfbaren Use Cases, belastbaren Datenanforderungen, sinnvollen Prompts und einer Governance, die Datenschutz, Vertraulichkeit und EU AI Act berücksichtigt.
An typischen Revisionsfeldern wie Zahlungsverkehr, Beschaffung, Spesen, Richtlinienprüfung und Hinweisgebersystemen entwickelst du ein Vorgehen, das fachlich anschlussfähig bleibt: Welche Daten- und Prozesssignale eignen sich für Fraud Detection? Wann ist regelbasiertes Monitoring sinnvoller als KI? Wie lassen sich False Positives begrenzen und Ergebnisse berichtsfähig dokumentieren? Ergänzend helfen dir die Schulungen KI Compliance Training, KI Compliance: Rechtssicherer Einsatz und LLM-Dokumentenanalyse, einzelne Themen im Lernpfad weiter zu vertiefen.
Am Ende verfügst du über eine priorisierte Use-Case-Roadmap, ein eigenes Use-Case-Canvas, prüfungstaugliche Prompt-Patterns, Red-Flag-Entwürfe und konkrete Prüfschritte für auditierbare KI-Anwendungen in Revision, Compliance und IKS.
Die Themen Leistungsgrenzen von KI-Verfahren · LLM, Klassifikation und Clustering · Anomalieerkennung in Prüfprozessen · Bias, Halluzinationen und Datenleckagen · Fraud-Typologien im Zahlungsverkehr...
KI-Grundlagen für Revisionsarbeit
- Leistungsgrenzen von KI-Verfahren
- LLM, Klassifikation und Clustering
- Anomalieerkennung in Prüfprozessen
- Bias, Halluzinationen und Datenleckagen
Betrugsprävention mit Daten- und Prozesssignalen
- Fraud-Typologien im Zahlungsverkehr
- Auffälligkeiten in Beschaffung und Spesen
- Red Flags als prüfbare Features
- Schwellenwerte, Häufigkeiten und Beziehungen
- Regelbasiertes Monitoring und KI-Abgleich
Compliance-Checks mit Text- und Dokumenten-KI
- Richtlinien, Verträge und E-Mails
- Dokumentenklassifikation und Klausel-Extraktion
- Strukturierte Auswertung von Prüfhinweisen
- Triage im Hinweisgebersystem
- Kriterienbasierte Priorisierung von Verdachtsfällen
Prompting und sichere Nutzung von GenAI
- Prompts für Revisionsfragen
- Rollen, Kriterien und Quellenpflicht
- Strukturierte Outputs für Prüfberichte
- Datenmaskierung vertraulicher Informationen
- On-Prem-Optionen und geschützte Umgebungen
Governance, Recht und Nachweisfähigkeit
- EU AI Act für Revisionsanwendungen
- Datenschutz und organisatorische Klärungen
- Betriebsrat und interne Freigabeprozesse
- Modellrisiko-Management und Kontrollpunkte
- Audit Trail, Versionierung und Datenstände
Vom Use Case zur Revisionsprüfung
- Use-Case-Canvas für KI-Prüfungen
- Zielbild, Risiko und Datenbedarf
- Testdesign mit Stichprobenlogik
- False Positives und Erfolgskriterien
- Findings, Maßnahmen und Berichtsfähigkeit
Zielgruppe
- Interne Revisorinnen und interne Revisoren, die KI für Prüfplanung, Fraud Detection und Compliance-Checks einsetzen wollen
- Compliance Managerinnen und Compliance Manager, IKS-Verantwortliche und GRC-Teams aus Ethik- und Compliance-Bereichen
- Risikomanagerinnen und Risikomanager sowie Fraud- und Investigations-Teams mit Anforderungen an nachvollziehbare Verdachtsprüfungen
- Data- und Analytics-Ansprechpersonen in Revision, Finance oder Governance, die Fachbereiche bei KI-Prüfungen unterstützen
Das lernst du
- Geeignete KI-Use-Cases für Betrugsprävention, Compliance-Prüfung und interne Revision sicher bewerten und sauber abgrenzen
- Red Flags, Datenanforderungen und Testdesigns für Zahlungsverkehr, Beschaffung, Spesen und Hinweiswesen definieren
- Prüfungstaugliche Prompt-Patterns für GenAI entwickeln, inklusive Kriterien, Quellenpflicht und Abbruchbedingungen
- False Positives messbar einordnen und Ergebnisse so strukturieren, dass Findings und Maßnahmen ableitbar sind
- Governance, Datenschutz, Vertraulichkeit und EU AI Act-Anforderungen in eine belastbare Dokumentationslogik übertragen
- Eine priorisierte Use-Case-Roadmap für den eigenen Revisionsbereich erstellen
So arbeiten wir
- Impulsvorträge mit Entscheidungslogik, Checklisten und Revisionsbezug
- Geführte Übungen zu Use-Case-Canvas, Red-Flag-Design und Prompt-Patterns
- Fallbeispiele aus Zahlungsverkehr, Beschaffung, Spesen und Hinweiswesen
- Analyse typischer Fehlerbilder wie Bias, Halluzinationen, Datenabfluss und False Positives
- Transferarbeit mit Vorlagen für Dokumentation, Audit Trail und Berichtsfähigkeit
Empfohlene Vorkenntnisse
- Grundverständnis von Revisionsprozessen, IKS oder Compliance-Themen
- Keine Programmierkenntnisse erforderlich
- Erfahrung mit Excel, BI-Reports oder Kontrollauswertungen hilfreich
- Für Grundlagen zu Compliance-Strukturen eignet sich ergänzend das Seminar Compliancemanagement
Dein Fahrplan
Der erste Seminartag schafft die fachliche Grundlage für KI in Revision und Compliance. Behandelt werden Begriffe, Methoden und Grenzen von Anomalieerkennung, Klassifikation, Clustering und LLM. Typische Risikoquellen wie Bias, Halluzinationen und Datenabfluss werden auf Revisionsanwendungen übertragen.
Anschließend werden Fraud-Typologien aus Zahlungsverkehr, Beschaffung und Spesen in prüfbare Red Flags übersetzt. Dazu gehören Feature-Ideen, Schwellenwerte, Häufigkeiten, Beziehungen und Prozesssignale. Der Tag schließt mit Compliance-Anwendungen für Text- und Dokumenten-KI, darunter Klassifikation, Extraktion, Hinweis-Triage, Priorisierung und Nachvollziehbarkeit durch Kriterien und Belegpflicht.
Organisatorisches
Lernformate
Unsere Seminare bieten dir maximale Flexibilität: Du kannst zwischen Live-Online und Vor Ort in unseren modernen Schulungszentren im D-A-CH Raum wählen. Beide Formate garantieren dir die gleiche hohe Qualität und interaktive Lernerfahrung.
Schulungsarten
Wir bieten dir verschiedene Schulungsarten: Offene Seminare, Firmenseminare für Teams und Inhouse-Schulungen direkt bei dir vor Ort. So findest du genau das Format, das zu deinen Bedürfnissen passt.
Uhrzeiten
9:00-16:00 Uhr
Aktuelle Software
In unseren offenen Kursen arbeiten wir mit der aktuellsten Software-Version. So lernst du direkt mit den Tools und Features, die du auch in deinem Arbeitsalltag verwendest - mit klarem Alltagsbezug und zukunftsorientiert. Bei Inhouse- und Firmenschulungen bestimmt ihr die Version.
Deine Vorteile
Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
Inklusivleistungen
Deine Teilnahme beinhaltet: Schulungsmaterial, Zertifikat, Verpflegung (bei Präsenzveranstaltungen) und persönliche Betreuung durch unsere Trainer und unser Orga-Team. Alles aus einer Hand - keine versteckten Kosten.
Lernen von Experten
Unsere Trainer sind zertifizierte und erfahrene Profis mit jahrelanger Berufserfahrung. Sie vermitteln dir in den Kursen nicht nur theoretisches Wissen, sondern teilen ihre Erfahrungen aus realen Projekten und helfen dir, das Gelernte direkt in deiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das ist kein Werbeversprechen, sondern unser Anspruch. Am besten siehst du das in unseren Bewertungen, z.B. auch bei Google.
Keine Vorkasse
Du zahlst erst nach dem Seminar. Keine Vorkasse, keine Vorauszahlung - so kannst du sicher sein, dass du nur für das bezahlst, was du auch wirklich erhalten hast. Die Rechnung erhältst du erst nach Kursbeginn.
Max. 8 Teilnehmende
Wir setzen auf kleine Gruppen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst, die du verdienst. So haben wir mehr Zeit für deine individuellen Fragen und können gezielt auf deine Bedürfnisse eingehen.
Termine und Preise
| Zeitraum | Ort | Preis (netto) |
|---|---|---|
| 18.01. - 19.01.2027 | München oder Live-Online | 1.090 € |
| 22.03. - 23.03.2027 | München oder Live-Online | 1.090 € |
| 24.05. - 25.05.2027 | München oder Live-Online | 1.090 € |
| 12.07. - 13.07.2027 | München oder Live-Online | 1.090 € |
| 13.09. - 14.09.2027 | München oder Live-Online | 1.090 € |
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Freie Plätze und weitere Termine findest du unter www.cmt.de/seminare/ki-interne-revision-betrug.
Firmenschulung und Inhouse
Diese Schulung gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, bei euch vor Ort, an unseren Standorten oder Live-Online. Inhalte und Termine stimmen wir mit euch ab.
Dein Kontakt bei cmt
Norbert Jansen
Telefon 0800 71 20000
norbert.jansen@cmt.de
Termine & Buchung
Vor Ort
Online
Nicht der passende Termin dabei?
Wir finden eine Lösung: anderer Termin, mehrere Teilnehmer, Inhouse-Schulung oder individuelle Beratung.
Lieber gleich das ganze Team schulen?
Diese Schulung gibt es auch exklusiv für dein Unternehmen, bei euch vor Ort, an unseren Standorten oder Live-Online. Inhalte und Termine nach Maß.
Wie die Planung abläuft, was ein Zuschnitt kostet und welche Themen wir abdecken, steht auf unserer Seite zu Inhouse Schulungen im Bereich KI in HR.
Inhouse-Schulung
Wir kommen zu euch: diese Schulung maßgeschneidert in euren Räumen, für Unternehmen und Behörden.
- Inhalte exakt auf euch zugeschnitten
- Termine nach euren Bedürfnissen
- Günstiger ab mehreren Teilnehmern
- Vertraute Umgebung, kein Reiseaufwand
Firmen-Seminar
Exklusiv für dein Team an einem unserer Standorte oder Live-Online, individuell angepasst.
- Geschlossene Gruppe aus eurem Haus
- Individuelle Terminplanung
- An unseren Standorten oder Live-Online
- Angepasste Inhalte
Fragen und Antworten zu KI in der Revision: Betrug & Compliance Probleme erkennen
Brauche ich Programmierkenntnisse für diese KI-Schulung?
Nein. Das Seminar richtet sich an Fachverantwortliche aus Revision, Compliance, IKS, Risiko und Finance. Du arbeitest mit Konzepten, Checklisten, Use-Case-Canvas, Red-Flag-Designs und Prompt-Patterns. Technische Details werden so erklärt, dass du KI-Anwendungen bewerten, steuern und revisionssicher dokumentieren kannst.
Welche KI-Anwendungen in der internen Revision werden behandelt?
Behandelt werden Anomalieerkennung, Red-Flag-Analysen, Dokumentenklassifikation, Extraktion von Klauseln, Triage von Hinweisen und GenAI-gestützte Auswertung von Prüfunterlagen. Die Beispiele stammen aus Zahlungsverkehr, Beschaffung, Spesen, Richtlinienprüfung und Hinweisgebersystemen.
Geht es um bestimmte Tools wie ChatGPT, Copilot oder Power BI?
Tool-Beispiele dienen zur Einordnung, das Seminar ist jedoch nicht auf ein einzelnes Produkt festgelegt. Im Mittelpunkt stehen Kriterien, Vorgehensmodelle und Prompt-Patterns, die sich auf verschiedene Plattformen und interne Betriebsmodelle übertragen lassen. Für eine rechtliche Vertiefung passt ergänzend KI Compliance Training.
Wie wird Vertraulichkeit bei Generativer KI behandelt?
Du lernst, welche Informationen nicht in öffentliche KI-Systeme gehören, wie Datenmaskierung aufgebaut wird und welche organisatorischen sowie technischen Optionen für geschützte Umgebungen bestehen. Dazu gehören auch Nachweisfähigkeit, Rollen, Freigabeprozesse und Audit-Trail-Anforderungen.
Wie hilft KI bei der Erkennung von Betrug und Compliance-Problemen?
KI unterstützt dabei, Muster, Ausreißer und ungewöhnliche Beziehungen in Daten oder Dokumenten sichtbar zu machen. Im Seminar übersetzt du typische Fraud- und Compliance-Risiken in prüfbare Red Flags, kombinierst regelbasierte Kontrollen mit Anomalieerkennung und bewertest die Aussagekraft der Ergebnisse.
Welche Rolle spielen EU AI Act, Datenschutz und Governance?
Diese Themen werden als Bestandteil auditierbarer KI-Prüfungen behandelt. Du ordnest Datenschutz, Vertraulichkeit, organisatorische Klärungen, EU AI Act, Modellrisiko-Management und Dokumentationspflichten so ein, dass KI-Ergebnisse in Prüfberichten nachvollziehbar bleiben.
Welche Ergebnisse nehme ich aus dem Seminar mit?
Du gehst mit einer priorisierten Use-Case-Liste, einem Use-Case-Canvas, Red-Flag-Entwürfen, Prompt-Patterns, einem Testdesign inklusive Kennzahlen sowie einer Dokumentations- und Governance-Struktur für auditierbare KI-Prüfungen in deinen Revisionsbereich zurück.
Weitere häufig gestellte Fragen und Antworten findest du in den FAQs.
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Individuell statt "Schema F"
Deine Fragen passen nicht ins Standard-Skript? Bei uns schon. Wir verzichten auf starre Lehrpläne und geben deinen konkreten Projekt-Fragen Raum. Unsere Trainer passen die Inhalte flexibel an das an, was dich und dein Team aktuell weiterbringt.
Maximale Freiheit: Remote oder vor Ort
Lerne so, wie es in deinen Alltag passt - ohne Reise-Stress und Zeitverlust. Egal ob remote, hybrid oder präsent vor Ort: Wir garantieren dir ein nahtloses und effektives Lernerlebnis, egal von wo du dich zuschaltest.
Mit Zufriedenheitsgarantie
Wir sind von unserer Qualität überzeugt - und wollen, dass du es auch bist. Sollte ein Training einmal nicht deinen Erwartungen entsprechen, bieten wir dir an, den Kurs kostenlos zu wiederholen oder ein anderes Training zu besuchen. Ohne Risiko, ohne Diskussion.
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